Raids के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की।
ED की रायपुर जोनल ऑफिस टीम ने 30 अप्रैल को Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 के तहत यह ऑपरेशन चलाया।
इस कार्रवाई के दौरान करीब 5.39 करोड़ रुपये की नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान जब्त किए गए।
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Raids में 13 ठिकानों पर ED की छापेमारी
ED द्वारा की गई Raids रायपुर, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर जिलों के कुल 13 परिसरों में की गई।
इन छापों का निशाना शराब कारोबारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यवसायी और कॉर्पोरेट संस्थाएं रहीं, जिन पर कथित घोटाले से जुड़ी रकम को छिपाने या इस्तेमाल करने का आरोप है।
अधिकारियों के अनुसार कई डिजिटल डिवाइस और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
नकदी और सोने की बड़ी बरामदगी
इन Raids के दौरान ED को 53 लाख रुपये नकद मिले। इसके अलावा करीब 3.234 किलोग्राम सोने के आभूषण और बुलियन भी बरामद किए गए।
बरामद सोने की अनुमानित कीमत लगभग 4.86 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
जांच एजेंसियों का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड कई अहम खुलासे कर सकते हैं।
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Raids की कार्रवाई किस आधार पर हुई
ED यह जांच Economic Offences Wing (EOW) और Anti-Corruption Bureau (ACB) रायपुर द्वारा दर्ज FIR के आधार पर कर रही है।
जांच में अब तक यह सामने आया है कि 2019 से 2022 के बीच शराब खरीद, लाइसेंसिंग और बिक्री में अवैध कमीशन वसूली का बड़ा नेटवर्क सक्रिय था।
ED के मुताबिक इस कथित घोटाले में राजनीतिक पदाधिकारी, वरिष्ठ नौकरशाह, शराब निर्माता और लाइसेंस धारक शामिल रहे हैं।
2883 करोड़ के कथित शराब घोटाले का मामला
EOW और ACB की चार्जशीट के अनुसार इस कथित शराब घोटाले से लगभग 2883 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई।
यह मामला छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आर्थिक घोटालों में से एक माना जा रहा है।
Raids के जरिए ED इस पूरे नेटवर्क के वित्तीय लेनदेन और बेनामी संपत्तियों की जांच कर रही है।
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ED ने अब तक किन लोगों को किया गिरफ्तार
ED अब तक इस मामले में PMLA की धारा 19 के तहत 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
इनमें एक रिटायर्ड IAS अधिकारी, तत्कालीन आबकारी आयुक्त, CSMCL के तत्कालीन MD, तत्कालीन आबकारी मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और मुख्यमंत्री सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी जैसे नाम शामिल हैं।
जांच एजेंसी लगातार हवाला ऑपरेटर, कैश हैंडलर और राजनीतिक संपर्कों की भूमिका भी खंगाल रही है।
PMLA के तहत करोड़ों की संपत्ति अटैच
380 करोड़ की संपत्तियां जब्त
ED ने अब तक छह Provisional Attachment Orders (PAO) जारी किए हैं।
इन आदेशों के तहत लगभग 380 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अटैच की गई हैं।
इनमें मकान, व्यावसायिक संपत्तियां, बैंक बैलेंस, वाहन, शेयर और आभूषण शामिल हैं।
दिल्ली की अथॉरिटी ने दी पुष्टि
अधिकारियों के मुताबिक कई अटैचमेंट को नई दिल्ली स्थित Adjudicating Authority द्वारा भी मंजूरी मिल चुकी है।
इससे जांच एजेंसी की कार्रवाई को कानूनी मजबूती मिली है।
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कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई
ED ने अब तक रायपुर की विशेष PMLA अदालत में छह अभियोजन शिकायतें दायर की हैं।
इन मामलों में कुल 81 आरोपी व्यक्ति और संस्थाओं को नामजद किया गया है।
फिलहाल यह मामले विशेष अदालत, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं।
आगे और बढ़ सकती है कार्रवाई
अधिकारियों का कहना है कि हालिया Raids में मिले सबूतों के आधार पर आगे और अटैचमेंट तथा नई अभियोजन शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
ED इस पूरे मामले में मनी ट्रेल और कथित अवैध लेनदेन की गहराई से जांच कर रही है।
जांच एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।
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Raids के जरिए ED ने छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई कर यह संकेत दिया है कि जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
13 ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की बरामदगी और कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आने से यह मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है।
ED की जांच अब वित्तीय नेटवर्क, हवाला लेनदेन और बेनामी संपत्तियों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में Raids और कानूनी कार्रवाई तेज होने की संभावना है।
